Двама китайски граждани бяха обвинени по обвинения в заговор за пране на пари за наркокартели, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ в петък.
Твърди се, че Ruhuan Zhen и Hongce Wu са скрили източника на незаконно получени средства от името на различни престъпни групи, действащи зад граница, включително картела Sinaloa и Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG).
Двамата остават на свобода, съобщи Министерството на правосъдието.
Според съдебни документи, подадени в Източния окръг на Вирджиния, Zhen, Wu и техните съзаговорници се твърди, че са използвали различни „потайни и нелегални“ тактики между ноември 2016 г. и април 2025 г., за да „измият“ огромни обеми пари, които операциите с наркотиците са изхвърлили.
Предполагаемите методи на Zhen и Wu включват огледални трансфери, използване на задгранични банкови сметки, криптирани комуникационни приложения, вероятно като Signal и WhatsApp, пране на пари на базата на търговия и измисляне как да се заобиколят системите за проверка на серийни номера, каза Министерството на правосъдието.
Агенцията каза, че съзаговорниците са действали в Съединените щати, Мексико, Латинска Америка и Китай, изпирайки приходи от вноса и продажбата на незаконни наркотици, включително кокаин и фентанил.
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта
